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제 22기 정기주주총회 소집통지서

관리자 | 2026-03-16 | 조회 82

제 22 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 25 조에 의거 제 22 기 정기주주총회를 아래와 같이 개

최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026 년 03 월 31 일(화요일) 오전 09 시 00 분

2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단벤처소로 15 번길 63(월출동) ㈜옵토닉스 대회의실

3. 회의 목적 사항

보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고

부의안건

제 1 호 의안 : 제 22 기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조 ⑤항에 의거

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주

총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접

적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제 542 조의 4 의 3 항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행사

업부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참

고하시기 바랍니다.

2026 년 03 월 16 일

주식회사 옵토닉스

대표이사 이용범, 이영우 (직인생략)

(문의처 : 062-973-1260)